德尔地板所属公司通过第一届第二十五次董事会决议

2014-09-02 | 来源:我爱我家网 | 责任编辑:zouhao

近日,德尔地板所属的德尔国际家居股份有限公司公布了其,第一届董事会第二十五次会议决议公告。以下是该次会议的详细内容。

 

1.董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2014430日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于201454日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  2.董事会会议德尔地板审议情况

  与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生和史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,蒋志培先生、郑海英女士和周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2

  本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,股东大会采用累积投票表决方式分别对非独立董事和独立董事候选人进行投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》

  公司于2014417日召开2013年度股东大会,审议通过了2013年年度权益分派方案。另外,部分激励对象因个人原因离职,已不再满足《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的获授条件。根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司对股票期权的授予数量和行权价格、预留部分限制性股票的授予数量进行调整。

    因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次激励计划的激励对象,3位董事回避了此项表决,其他4名非关联董事参与表决。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

   本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

一个在发展中,不断调整和进步的企业才能屹立在市场的浪潮中而不倒下,德尔国际家居股份有限公司董事会通过自身的不断调整与发展才使得德尔地板这一该公司的主营项目得以在国内甚至国际地板市场占据重要的低温。

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